Funzioni del board

Il Consiglio di Amministrazione è organo centrale nel sistema di corporate governance di Luxottica.
Ha il potere e dovere di indirizzare e dirigere l’impresa, perseguendo l’obiettivo di massimizzare il valore per gli azionisti.
A tal fine il Consiglio delibera le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale, salvo quanto espressamente riservato dalla legge o dallo statuto all’Assemblea degli azionisti.
Al Consiglio di Amministrazione, ai sensi del vigente art. 23, comma 5, dello Statuto, è riservata ogni decisione relativa a:

1. la definizione dei programmi generali di sviluppo e di investimento e degli obiettivi della Società e del Gruppo;
2. la predisposizione del bilancio previsionale;
3. la definizione dei programmi finanziari e approvazione di operazioni di indebitamento oltre i 18 mesi;
4. l’approvazione di accordi di carattere strategico.

Con riguardo a tale ultimo aspetto va precisato che il Consiglio di Amministrazione ha disposto che devono considerarsi “accordi di carattere strategico” e devono quindi in ogni caso essere sottoposti al preventivo esame del Consiglio stesso:

1. gli accordi suscettibili di incidere in modo significativo sulle prospettive future della Società e del Gruppo;
2. le operazioni che, ricorrendone i presupposti di legge, devono formare oggetto di comunicazione al mercato ai sensi dell’art. 114 del d.lgs. 58/1998 in ragione della loro idoneità a incidere sul valore del titolo Luxottica Group.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre riservato al proprio esame:

1. tutti gli accordi aventi un significativo valore economico, intendendosi per tali quelli di importo pari o superiore a 30 milioni di euro;
2. fermo restando quanto previsto al punto 1, gli accordi che comportino per la Società e/o le sue controllate un impegno temporale eccedente il limite dei tre anni, salvo che gli stessi non si qualifichino come ordinari o ricorrenti.

Il Consiglio di Amministrazione effettua annualmente, sulla base degli esiti di un apposito questionario sottoposto ai Consiglieri, una valutazione circa la dimensione, la composizione e il funzionamento del Consiglio stesso e dei Comitati, anche al fine di identificare iniziative di miglioramento. In particolare, i profili di analisi concernono: l’adeguatezza del numero dei componenti e della composizione del Consiglio e dei Comitati, l’organizzazione delle riunioni, l’informativa agli amministratori, i processi decisionali. Nella riunione del 17 febbraio 2009 il Consiglio di Amministrazione ha dato atto della sostanziale adeguatezza della composizione del Consiglio e dei Comitati per quanto concerne il numero degli amministratori e le professionalità rappresentate e del buon funzionamento dei flussi informativi tra il Consiglio e gli Amministratori esecutivi.
Nel corso dell’esercizio 2008, il Consiglio di Amministrazione di Luxottica si è riunito 7 volte con una durata media degli incontri di circa due ore. Nei casi in cui il Consiglio ha ritenuto opportuno effettuare approfondimenti in relazione agli argomenti all’ordine del giorno, alle riunioni sono stati invitati a partecipare anche dirigenti della Società e del Gruppo Luxottica, limitatamente alla trattazione di tali argomenti. In occasione delle riunioni sono stati messi a disposizione degli Amministratori, con adeguato anticipo, i documenti e le informazioni rilevanti per l’assunzione delle decisioni di competenza del Consiglio.