Comitato per il Controllo Interno

Il Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2009 ha nominato il Comitato per il Controllo Interno nelle persone di Mario Cattaneo, Presidente, Marco Mangiagalli e Marco Reboa, consiglieri non esecutivi e indipendenti, con una significativa esperienza in materia contabile e finanziaria. In data 28 luglio 2009, il Consiglio di Amministrazione ha deciso, su proposta del Presidente del Comitato di Controllo Interno, di ampliarne il numero di componenti da 3 a 4, e di chiamarne a far parte Ivanhoe Lo Bello, consigliere non esecutivo e indipendente.

Il Comitato per il Controllo Interno ha funzioni istruttorie, consultive e propositive nei confronti del Consiglio di Amministrazione.
Svolge tra l’altro le seguenti attività:

• assiste il Consiglio nell’espletamento dei compiti attribuiti a quest’ultimo in materia di controllo interno;
• valuta (i) il piano di lavoro del Preposto al Controllo Interno e le relazioni periodiche emesse; (ii) il corretto utilizzo dei principi contabili, unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e ai responsabili amministrativi e ai revisori della Società; (iii) le risultanze dell’attività svolta dall’Internal Auditing;
• vigila sull’efficacia del processo di revisione contabile;
• esprime pareri su specifici aspetti inerenti all’identificazione dei rischi aziendali nonché alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno.

Specifiche competenze in materia di revisione contabile sono attribuite all’Audit Committee istituito ai sensi del Sarbanes Oaxley Act, le cui funzioni in Luxottica Group S.p.A. sono svolte dal Collegio Sindacale. 

Il Comitato si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o gliene sia fatta richiesta da un altro componente e, di norma, prima delle riunioni consiliari indette per l’approvazione del bilancio, della relazione semestrale e delle relazioni trimestrali.
Nei casi in cui il Comitato ha ritenuto opportuno effettuare approfondimenti in relazione agli argomenti all’ordine del giorno, alle riunioni sono stati invitati a partecipare anche dirigenti della Società e del Gruppo Luxottica, limitatamente alla trattazione di tali argomenti.
 

Per ulteriori informazioni sul Comitato per il Controllo Interno, si veda la Relazione annuale sul Governo Societario

Partecipazione alle riunioni nel corso dell’esercizio 2010 

 Numero di riunioni complessivamente tenute nel 2010: 9

* Nominato il 28 luglio 2009